ประเทศกำลังกระชับการจับการพนันที่ไม่ถูกกฎหมาย

สิงคโปร์ ภาคการเงินพบว่าตนเองอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพราะเหตุว่าหน่วยงานการเงินของสิงคโปร์(MAS) จัดแจงที่จะสอบสวนเครดิต สวิสและธนาคารอื่นๆที่บางทีอาจเกี่ยวโยงกับเรื่องอื้อฉาวการฟอกเงินที่มีความชมรมกับอุตสาหกรรมการเล่นเกมของเมืองและรัฐการซักถามเกินกว่าการตรวจสอบเป็นประจำซึ่งส่งสัญญาณถึงแรงโน้มถ่วงของสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก

การสืบสวนเกิดขึ้นภายหลังการปราบปรามอย่างมากต่อผู้ซักเงินที่ถูกกล่าวหานำมาซึ่งการทำให้มีการยึดเกียรติยศยึดSGD 2.8 พันล้านสินทรัพย์มูลค่า (2.04 พันล้านดอลลาร์) รวมทั้งเงินสดเครื่องประดับและอสังหาริมทรัพย์ตำรวจในตอนแรกจับตัวสิบคนโดยเผยออกมาว่าพวกเขาเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของเครือข่ายการพนันที่ไม่ถูกกฎหมายขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมหลายประเทศ

จากสิบห้าคนปรากฏตัวในศาลเมื่อเร็วๆนี้โดยอัยการถกเถียงว่าบุคคลเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงสำหรับการบิน.เงินของพวกเขาถูกยึด แม้กระนั้นยังคงมีความกังวลใจว่าพวกเขาบางทีอาจแอบซ่อนจำนวนเงินที่ไม่ได้เผยด้วยหนังสือเดินทางหลายใบในหมู่ผู้ที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ยังกลัวว่าผู้ต้องสงสัยอาจปลอมแปลงเอกสารเพื่อหลบหลีกการควบคุมชายแดน

ผู้ต้องสงสัยทุกคนเป็นคนจีนแหล่งกำเนิดแม้ว่าจะมีเอกสาร ID ที่หลากหลายในระหว่างการพิจารณาคดีผู้ถูกขังคนหนึ่งซูเจียนเฟิงมีการเปิดเผยเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงงานดังกล่าวเขาอ้างว่าเป็นซีอีโอของ บริษัท ไอทีที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ แม้กระนั้นยอมรับว่าเขาไม่เคยรู้ตำแหน่งหรือการปฏิบัติการของบริษัท ซึ่งเน้นย้ำความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของคดีนี้

Credit Suisse พบเจอกับค่าปรับในการละเมิดข้อกำหนดในอดีตกาล

การจัดการที่สะดุดตานี้ชี้ให้เห็นถึงขอบเขตของธุระกรรมทางการเงินที่ไม่ถูกกฎหมายที่อาจแทรกซึมเข้าไปในภาคการเงินของประเทศสิงคโปร์การตรวจสอบที่กำลังจะเกิดขึ้นของ MAS จะมุ่งเน้นไปที่ผู้ต้องสงสัยการเชื่อมต่อของธนาคารกับผู้ต้องสงสัยเกี่ยวพันกับโครงงานขัดเงินและประเมินคุณภาพของลูกค้ากระบวนการตรวจสอบสถานะ.การเคลื่อนไหวนี้ควรจะเผยช่องโหว่ที่บางทีอาจเกิดขึ้นและข้อเสียสำหรับเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในสถาบัน

Credit Suisse เป็นหนึ่งในธนาคารที่จำเป็นต้องพบเจอกับการตรวจสอบโดย MAS และไม่แปลกหน้ากับการขัดแย้งกันน่าสังเกตว่ามันมีบทบาทสำคัญในเรื่องราวที่เป็นที่รู้จัก1ประเทศมาเลเซีย ดีเวลลอปเมนต์(1MDB) เรื่องฉาวโฉ่ คดีฉ้อโกงที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียการมีส่วนร่วมของ Credit Suisse ส่งผลให้ราคาปูน 700,000(509,900 เหรียญสหรัฐ)ละเอียดเนื่องมาจากข้อบกพร่องสำหรับในการควบคุมการป้องกันการฟอกเงินและมาตรฐานการปฏิบัติตาม

ขณะที่ MAS เตรียมตัวที่จะสอบสวน Credit Suisse และธนาคารที่เกี่ยวโยงอื่นๆแรงโน้มถ่วงของเรื่องฉาวโฉ่การขัดเงินที่ขับเคลื่อนจากการพนันในสิงคโปร์มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับความสามารถของสถาบันการเงินทางปฏิบัติสำหรับการจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎที่ต้องปฏิบัติตาม.ผลการสอบสวนจะกล่าวมาว่า Credit Suisse ศึกษาจากข้อบกพร่องในสมัยก่อนไหมปฏิบัติตามข้อกำหนดอีกรอบ